Государственный департамент США назвал Канаду «главной страной отмывания денег»

В отчете Госдепа за март 2019 года Канада находится в коротком списке стран, уязвимых для крупных сделок по отмыванию денег.

«Транснациональные организованные преступные группировки и профессиональные отмыватели денег являются главной угрозой в Канаде», – говорится в отчете.

Канада особенно уязвима к отмыванию денег через казино, недвижимость, предприятия, занимающиеся денежными услугами, обмены валют, телеграфные обмены, оффшорные корпорации, легальные «воронки», массовые операции с наличными и hawala transactions, что означает международные обмены кредитами и долгами между преступниками, в ходе которых границы пересекаются фактически без денег.

Канадские законы о конфиденциальности и другие правовые лазейки позволяют юристам умалчивать о подозрительных сделках, а преступникам оставаться безнаказанными. С 2010 по 2014 год в Канаде было предъявлено 169 обвинений в отмывании денег.

В отчете отмечается, что канадские полицейские не имеют прямого доступа к базам данных центра анализа финансовых операций и отчетности (Fintrac). Fintrac собирает данные о подозрительных операциях (банки, риэлторы) и передает информацию полиции только, если сотрудники центра заподозрят совершение преступления.

В отчете говорится, что с 2017 года Fintrac стал чаще передавать данные полиции в связи с принятием законов по борьбе с отмыванием денег.

Канада была также определена как «главная страна-прекурсор» для незаконных наркотиков и страна-источник фентанила.

«В Канаде продолжает расти число смертельных случаев от передозировки опиоидных наркотиков. С 2016 года было зарегистрировано 8.000 смертей. Основным источником незаконного оборота фентанила в Северную Америку является Китай», – говорится в отчете.

При этом Госдеп США отметил, что канадские чиновники не причастны к отмыванию денег и к торговле наркотиками. Федеральное правительство намерено создать целевую группу по борьбе с отмыванием денег в сфере недвижимости, казино и торговли в Торонто, Ванкувере и Монреале. Инициатива обойдется в $200 млн за 5 лет.

Источник

Читайте также:

1. В торговой войне Китая и США больше всех пострадает Канада
2. Трюдо: У Канады есть преимущества в иммиграции по сравнению с США
3. Эта фотография Джастина Трюдо взорвала интернет
4. Канада и США: сравнение в картинках

Последние новости: