Государственный департамент США определил Канаду как «главную страну отмывания денег», где иностранные наркоторговые банды используют слабые правоохранительные органы и мягкие законы.
В отчете Госдепа за март 2019 года Канада находится в коротком списке стран, уязвимых для крупных сделок по отмыванию денег.
«Транснациональные организованные преступные группировки и профессиональные отмыватели денег являются главной угрозой в Канаде», – говорится в отчете.
Канада особенно уязвима к отмыванию денег через казино, недвижимость, предприятия, занимающиеся денежными услугами, обмены валют, телеграфные обмены, оффшорные корпорации, легальные «воронки», массовые операции с наличными и hawala transactions, что означает международные обмены кредитами и долгами между преступниками, в ходе которых границы пересекаются фактически без денег.
Канадские законы о конфиденциальности и другие правовые лазейки позволяют юристам умалчивать о подозрительных сделках, а преступникам оставаться безнаказанными. С 2010 по 2014 год в Канаде было предъявлено 169 обвинений в отмывании денег.
В отчете отмечается, что канадские полицейские не имеют прямого доступа к базам данных центра анализа финансовых операций и отчетности (Fintrac). Fintrac собирает данные о подозрительных операциях (банки, риэлторы) и передает информацию полиции только, если сотрудники центра заподозрят совершение преступления.
В отчете говорится, что с 2017 года Fintrac стал чаще передавать данные полиции в связи с принятием законов по борьбе с отмыванием денег.
Канада была также определена как «главная страна-прекурсор» для незаконных наркотиков и страна-источник фентанила.
«В Канаде продолжает расти число смертельных случаев от передозировки опиоидных наркотиков. С 2016 года было зарегистрировано 8.000 смертей. Основным источником незаконного оборота фентанила в Северную Америку является Китай», – говорится в отчете.
При этом Госдеп США отметил, что канадские чиновники не причастны к отмыванию денег и к торговле наркотиками. Федеральное правительство намерено создать целевую группу по борьбе с отмыванием денег в сфере недвижимости, казино и торговли в Торонто, Ванкувере и Монреале. Инициатива обойдется в $200 млн за 5 лет.
Последние новости:
Leave a Reply
Ищу работу. Автомаляр
Ищу работу Работаю в России, Санкт Петербурге. Занимаюсь восстановлением лакокрасочного покрытия автомобилей. Ремонт любой сложности
Установка сайдинга (контракт/часы)
Строительная компания приглашает плотников с опытом работы в сайдинге. Полная рабочая неделя, зарплата $25-35 в час (в зависимоти от опыта). Также имеется пакет четрежей и описание для субподряда на estimate. Наличие собственного интрумента – привествуется. …
Требуются плиточники и помощники
Требуются плиточники со стажем. Оплата почасовая от $25 и выше, взависимости от опыта работы. Свой инструмент иметь не обязательно. Машина обязательно так как проекты разные и находятся в разных местах в Ванкувере и окрестностях. Легальный …
Оцифровка старых видозаписей
Прошлое вернуть можно!!! Перевод старых видеокассет камер всех типов в качественные файлы для вашего компьютера и большого экрана телевизора. Качество без потерь, низкие цены. Сделайте это как можно быстрее – все чаще случаи, когда записи …
Фламенко в Ванкувере
Приветствуем всех на вечер живого фламенко в формате испанского таблао в исполнении танцевальной труппы Karen Flamenco. Часовая постановка приветствует зрителей всех возрастов каждую субботу в 15:00 и 17:00 в Ванкувере на Грэнвилл-айленд. Билеты можно приобрести …
Частные уроки русского языка – учитель с 30 -летним...
Учитель русского и литературы со стажем работы более 30 лет, научит вашего ребенка читать, писать и говорить на русском! Занятия в группах или индивидуально. В программу включены: – изучение букв русского алфавита – письмо – …
Нужны помощники в строительную компанию
В строительную компанию требуются помощники с минимальными навыками Необходим легальный статус в Канаде Необходимо иметь канадские права управления автомобилем минимум 2 года Оплата от $16 в час Полный рабочий день Возможен рост Оплата каждую пятницу …
Требуются Lighting technitian
Lighting Company в связи с расширением бизнеса ищет опытных специалистов и работников без опыта. Идеальный кандидат должен быть мотивированным, увлеченным и должен уметь эффективно и результативно работать в командной среде. У нас есть вакансия на …
Ремонт квартир, домов и др. Комплексно под ключ! Гарантия!
Ремонт Под Ключик! Дома Квартиры Новострой. Цены договорные есть скидки на работы и материалы! Многолетний опыт качество, сжатые сроки, гарантия. Работаем во всех районах Ванкувера. Любой объем от маленьких и срочных до больших. Форма оплаты …
Установка сайдинга (контракт/часы)
В строительную компанию приглашаем плотников с опытом работы в сайдинге. Полная рабочая неделя, зарплата $25-35 в час (в зависимости от опыта). Имеется пакет чертежей и описание для субподряда на estimate. По всем вопросам [email protected] или …
Услуги Генерального Подрядчика
MOLIBU Construction, Inc. Строительная компания полного цикла. Предлагаемые услуги: – ПОЛНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ЗДАНИЙ, КВАРТИР, ДОМОВ – НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ – ЗЕМЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ – ОБЩИЙ КОНТРАКТ – Помощь в получении разрешения на …
Интернет-магазин прикольных подарков и товаров
Ищете оригинальный подарок для человека у которого уже есть все или нет ничего? В нашем интернет-магазине Вы можете сделать веселый подарок который подойдет практически для любого случая жизни Вашим родственникам, друзьям, коллегам. Причем такой, который …
Green Light Immigration
Помощь по иммиграции в Канаду: разрешения на работу, помощь студентам, оформление визы, спонсорство, бизнес иммиграция и другие программы. Наша компания находится на рынке уже более десяти лет, и мы можем гордится самым высоким процентом успешных …
Canadian Immigration Lawyer
Boughton Law corporation was established in 1949 and continues to operate as a full service commercial firm with a large cross border practise. Our experienced Immigration lawyers provide a complete range of services for Immigration …
Alternative mortgage, Private financing, and commercial f...
We specialize in commercial, construction and private lending solutions. We are your go to stop for all alternative financing needs. NEED MONEY? Our innovative and creative approach to delivering fast and easy access to money …
Polyclinic Rehabilitation Institute
Do you have any health problems? Do you live with chronic pain? Injured in an accident? Make the right choice! Consult professionals! The specialists from Polyclinic Rehabilitation Institute are ready to help you. The Institute …
Anton Yanken – Аккредитованный специалист по ипотек...
If you are planing to make a real estate purchase, refinance, take out equity or would like to re-evaluate your current mortgage. Give me a call first, and I will find you the best mortgage …
Commissioner for Taking Affidavits: Павел Турбан
БЕСПЛАТНОЕ заверение ИММИГРАЦИОННЫХ документов: письмо-приглашение в Канаду для друзей и родственников для получения гостевой визы, Statutory Declaration of Common-Law Union, документы на спонсорство и др. Commissioner for Taking Affidavits & Regulated Canadian Immigration Consultant. Офис …
Иммиграционный Консультант: Павел Турбан
– Профессиональная помощь опытного иммиграционного консультанта. – Все виды иммиграционных услуг. – Доступные цены. Бесплатная первичная консультация. – Офис в Ванкувере Downtown: 475 Granville Street. А так же помощь иностранным студентам в зачислении в школы, …
Ипотека, Кредит на покупку недвижимости, Рефинансирование
Планируете покупку жилья? Нужна ипотека? Хотите пересмотреть свою нынешнюю ставку? Проконсультируйтесь с ипотечным брокером! Преимущества ипотечного брокера перед Вашим собственным банком множество: • Возможномть найти самую низкую процентную ставку • Доступ к большому количеству банков …
Zwebra Web Studio – создание и продвижение сайтов в...
Веб-студия Zwebra занимается графическим дизайном, разрабатывает приложения, сайты, интернет-магазины, порталы, занимается продвижением в социальных сетях (SMM), оказывает услуги по SEO продвижению, настройке контекстной рекламы (PPC) и поддержке сайта на всех этапах.
KartinaTV – более 160 каналов ТВ стран СНГ в Канаде!
KartinaTV – более 160 каналов ТВ из России, Украины, стран СНГ и Израиля – Прямой эфир – Временная задержка под ваш часовой пояс – Архив всех каналов на 14 дней – Огромная видеотека – Отличное …
-
"Любовь Успенская. Юбилейный концерт в Ванкувере (18 сентября)"
18 Сентября, 2019 года на сцене (информация зала) неподражаемая, загадочная и блистательная Любовь Успенская подарит зрителям необычайное концертное выступление. В этом году одна из самых популярных и востре...
Vancouver Playhouse, Hamilton Street, Vancouver, BC, Canada
Концерт 18 Сентября 2019
-
"Дмитрий Певцов “СОЛО” (27 августа, Ванкувер)"
Дмитрий Певцов – известный российский актер театра и кино, певец и театральный педагог, Народный артист РФ. выступит в Ванкувере с моноспектаклем “СОЛО” Среди актеров театра и кино немало тех, кт...
Michael J Fox Theatre, 7373 Macpherson Ave, Burnaby, Брит...
Концерт 27 Августа 2019
-
"Фламенко в Ванкувере"
Приветствуем всех на вечер живого фламенко в формате испанского таблао в исполнении танцевальной труппы Karen Flamenco. Часовая постановка приветствует зрителей всех возрастов каждую субботу в 15:00 и 17:00 ...
1502 Duranleau Street, Vancouver, BC, Canada
Другое 13 Апреля 2019 13 Апреля 2019 20 Апреля 2019 20 Апреля 2019 27 Апреля 2019 27 Апреля 2019
Подпишитесь на еженедельную рассылку лучших материалов от сайта “Наш Ванкувер”
Оставайтесь всегда в курсе последних новостей, происходящих в Ванкувере и Канаде
Обсуждения на сайте: