Государственный департамент США определил Канаду как «главную страну отмывания денег», где иностранные наркоторговые банды используют слабые правоохранительные органы и мягкие законы.
В отчете Госдепа за март 2019 года Канада находится в коротком списке стран, уязвимых для крупных сделок по отмыванию денег.
«Транснациональные организованные преступные группировки и профессиональные отмыватели денег являются главной угрозой в Канаде», – говорится в отчете.
Канада особенно уязвима к отмыванию денег через казино, недвижимость, предприятия, занимающиеся денежными услугами, обмены валют, телеграфные обмены, оффшорные корпорации, легальные «воронки», массовые операции с наличными и hawala transactions, что означает международные обмены кредитами и долгами между преступниками, в ходе которых границы пересекаются фактически без денег.
Канадские законы о конфиденциальности и другие правовые лазейки позволяют юристам умалчивать о подозрительных сделках, а преступникам оставаться безнаказанными. С 2010 по 2014 год в Канаде было предъявлено 169 обвинений в отмывании денег.
В отчете отмечается, что канадские полицейские не имеют прямого доступа к базам данных центра анализа финансовых операций и отчетности (Fintrac). Fintrac собирает данные о подозрительных операциях (банки, риэлторы) и передает информацию полиции только, если сотрудники центра заподозрят совершение преступления.
В отчете говорится, что с 2017 года Fintrac стал чаще передавать данные полиции в связи с принятием законов по борьбе с отмыванием денег.
Канада была также определена как «главная страна-прекурсор» для незаконных наркотиков и страна-источник фентанила.
«В Канаде продолжает расти число смертельных случаев от передозировки опиоидных наркотиков. С 2016 года было зарегистрировано 8.000 смертей. Основным источником незаконного оборота фентанила в Северную Америку является Китай», – говорится в отчете.
При этом Госдеп США отметил, что канадские чиновники не причастны к отмыванию денег и к торговле наркотиками. Федеральное правительство намерено создать целевую группу по борьбе с отмыванием денег в сфере недвижимости, казино и торговли в Торонто, Ванкувере и Монреале. Инициатива обойдется в $200 млн за 5 лет.
Последние новости:
Leave a Reply
$10,000-$20,000 в месяц (60% ваших)-гибкий график!
Приглашаем КРАСИВЫХ, СТРОЙНЫХ девушек от 18 до 25 лет, не более 50 кг, 160 cм и выше в США и Канаду. Hемаловажными факторами являются: коммуникабельность, ответственность и отсутствие комплексов. Мы предлагаем: – высокую заработную плату …
Домашний русский садик в Бернаби
Набираем деток в возрасте 2-4 лет в домашний садик! Общение, чтение, игры, обучение – все на русском языке! Звоните 604 442 8545 Елена 8007 19 ave Burnaby BC V3N1G2 Тел: 6044428545
Сдается 1 bed/1 bath South Surrey $1325
Сдается большая 1 комнатная квартира в доме. Подробности по телефону Наталья 1680 133A Street Surrey V4A6H5 Тел: (778) 318 5647 [email protected]
Ищу няню для двух детей 6 лет
Требуется няня для двух детей 6 лет. C опытом работы. Возможна небольшая помощь по дому. Александр 3706-1009 Expo blv Vancouver BC Z0Z 0Z0 Тел: 7782225857
Ищу подругу в Бернаби
Хочу познакомиться с женщиной в возрасте 55-65 лет, которая, также как и я, не работает, внуки выросли, имеет свободное время и желание общаться на прогулках, за чашечкой кофе. Желательно из Southe Burnaby или NewWest. 778-688-5723. …
Требуются работники по ремонту домов
В строительную компанию требуются работники разных специальностей установщики гипсокартона подготовка к покраске покраска установщики полов плотники плиточники установщики окон и многое другое Всегда требуются помощники Возможна оплата в конце рабочего дня тел 604-446-2773 Алексей
Требуются два экскаваторщика
Компании нужны 2 русскоговорящих экскаваторщика. Работа, 80 км от Квеснела, Карибу. Проживание в лагере, в RV Outback 310 TB, с душем, туалетом, холодильником, плитой, мойкой. Зарплата подлежит согласованию. Отличное гористое место, рядом три озера с …
Ищу специалиста по ремонту швейных машин
Бытовая, новая швейная машина Зингер 1512 нуждается в наладке или ремонте. Alex Dumin 911-6651 Minoru blvd Richmond BC V6Y1Z2 Тел: 604.704.0146
Супервайзер в клининговую компанию
Требуется супервайзер возможно без опыта работы. Наличие водительского удостоверения и желание работать Part- time; full-time. Оплата от $17 в час. Район: Северный Ванкувер. Стабильная работа. Стабильная зарплата. Страховка. Звоните: 604.980.2310 Or text: 604.719.1141 Евгений Eugene …
Фанаты Большого Тенниса
Приглашаю любителей и желающих встретиться для игры в большой теннис в Ванкувере и его окрестностях. Иван. email: [email protected]
Иммиграционный консультант
Меня зовут Ольга Кунина и я представляю различные услуги по иммиграции в Канаду. Моя компания OKImm Immigration Services зарекомендовала себя на рынке консультационных услуг. Хотите ли вы иммигрировать в Канаду, пригласить своих родственников или спонсировать …
Polyclinic Rehabilitation Institute (PRI)
Polyclinic Rehabilitation Institute (PRI) is dedicated to uncovering the source of your pain and developing the most effective treatment plan without resorting to drugs or surgery. Our multi-disciplinary approach, led by an experienced team of …
Financial Services — Serguei Totrov
Мы работаем около 20 лет и ставим своей целью помочь вам разобраться в этом многогранном мире финансов и найти оптимальные решения, которые будут соответствовать Вашим потребностям и возможностям.
Услуги Генерального Подрядчика
MOLIBU Construction, Inc. Строительная компания полного цикла. Предлагаемые услуги: – ПОЛНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ЗДАНИЙ, КВАРТИР, ДОМОВ – НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ – ЗЕМЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ – ОБЩИЙ КОНТРАКТ – Помощь в получении разрешения на …
Интернет-магазин прикольных подарков и товаров
Ищете оригинальный подарок для человека у которого уже есть все или нет ничего? В нашем интернет-магазине Вы можете сделать веселый подарок который подойдет практически для любого случая жизни Вашим родственникам, друзьям, коллегам. Причем такой, который …
Green Light Immigration
Помощь по иммиграции в Канаду: разрешения на работу, помощь студентам, оформление визы, спонсорство, бизнес иммиграция и другие программы. Наша компания находится на рынке уже более десяти лет, и мы можем гордится самым высоким процентом успешных …
Canadian Immigration Lawyer
Boughton Law corporation was established in 1949 and continues to operate as a full service commercial firm with a large cross border practise. Our experienced Immigration lawyers provide a complete range of services for Immigration …
Alternative mortgage, Private financing, and commercial f...
We specialize in commercial, construction and private lending solutions. We are your go to stop for all alternative financing needs. NEED MONEY? Our innovative and creative approach to delivering fast and easy access to money …
Polyclinic Rehabilitation Institute
Do you have any health problems? Do you live with chronic pain? Injured in an accident? Make the right choice! Consult professionals! The specialists from Polyclinic Rehabilitation Institute are ready to help you. The Institute …
Anton Yanken – Аккредитованный специалист по ипотек...
If you are planing to make a real estate purchase, refinance, take out equity or would like to re-evaluate your current mortgage. Give me a call first, and I will find you the best mortgage …
Commissioner for Taking Affidavits: Павел Турбан
БЕСПЛАТНОЕ заверение ИММИГРАЦИОННЫХ документов: письмо-приглашение в Канаду для друзей и родственников для получения гостевой визы, Statutory Declaration of Common-Law Union, документы на спонсорство и др. Commissioner for Taking Affidavits & Regulated Canadian Immigration Consultant. Офис …
Иммиграционный Консультант: Павел Турбан
– Профессиональная помощь опытного иммиграционного консультанта. – Все виды иммиграционных услуг. – Доступные цены. Бесплатная первичная консультация. – Офис в Ванкувере Downtown: 475 Granville Street. А так же помощь иностранным студентам в зачислении в школы, …
-
"Комедия «Подыскиваю жену, недорого!» (Ванкувер, 18 октября)"
Сделать правильный выбор в браке – одна из главных задач в жизни Игоря. Осечки быть не должно и для этого он готов устраивать для претенденток самые невероятные испытания. А побороться есть за что: он и ...
Michael J Fox Theatre, 7373 Macpherson Ave, Burnaby, BC V...
Спектакль 18 Октября 2019
-
"Спектакль “На одном дыхании” (3 октября, Ванкувер)"
ПРЕМЬЕРА! Спектакль “На одном дыхании” 16+ Избалованный и обласканный жизнью звезды столичный артист, волею необходимости, оказывается в небольшом городке. Именно здесь и происходит его знакомств...
Michael J Fox Theatre, 7373 Macpherson Ave, Burnaby, Брит...
Спектакль 3 Октября 2019
-
"Любовь Успенская. Юбилейный концерт в Ванкувере (18 сентября)"
18 Сентября, 2019 года на сцене (информация зала) неподражаемая, загадочная и блистательная Любовь Успенская подарит зрителям необычайное концертное выступление. В этом году одна из самых популярных и востре...
Vancouver Playhouse, Hamilton Street, Vancouver, BC, Canada
Концерт 18 Сентября 2019
-
"Дмитрий Певцов “СОЛО” (27 августа, Ванкувер)"
Дмитрий Певцов – известный российский актер театра и кино, певец и театральный педагог, Народный артист РФ. выступит в Ванкувере с моноспектаклем “СОЛО” Среди актеров театра и кино немало тех, кт...
Michael J Fox Theatre, 7373 Macpherson Ave, Burnaby, Брит...
Концерт 27 Августа 2019
Подпишитесь на еженедельную рассылку лучших материалов от сайта “Наш Ванкувер”
Оставайтесь всегда в курсе последних новостей, происходящих в Ванкувере и Канаде
Мы гарантируем сохранность ваших данных
Обсуждения на сайте: