• Статьи от сайта Наш Ванкувер
  • Лента горячих новостей 24/7

Все категории новостей

В Канаде ликвидирована крупнейшая организация по отмыванию денег

Анна Грин

- 25 ноября 2022, 12:06

В Канаде пресекли деятельность крупной организации по отмыванию денег, которая сотрудничала с некоторыми из самых известных преступных группировок Канады.

отмывание денег канада

Наша email рассылка: Только самое главное в Британской Колумбии и Канаде. 

Организацию удалось ликвидировать благодаря результату «беспрецедентного расследования», проведенного группами реагирования правоохранительных органов Альберты (ALERT) и полиции RCMP.

В рамках проекта «Коллектор» были арестованы и предъявлены обвинения семи подозреваемым, в том числе четырем из Ванкувера и трем из Калгари.

Власти утверждают, что только за один год следователи выявили факт передачи $24 млн. наличными. Кроме того, в общей сложности $16 млн были связаны с банковскими счетами, недвижимостью и транспортными средствами, на все из которых был наложен уголовный арест.

Деятельность группы по отмыванию денег началась «как минимум в 2013 году».

Организация по отмыванию денег управляла «псевдо-банковскими филиалами».

В этих отделениях хранились большие запасы наличности, что позволяло организованным преступным группам пользоваться их услугами для перевода средств без предупреждения банковских учреждений и властей.

Проект «Коллектор» начался в июле 2018 года после того, как в Калгари был перехвачен $1 млн наличными, предназначавшийся для отправки в Ванкувер. В этот момент ALERT и RCMP начали обширное расследование, которое опиралось на разведданные Центра анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC).
Immigration - 750 × 200

В общей сложности против организации, занимавшейся отмыванием денег, возбуждено 71 уголовное дело.

Эти обвинения включают участие в преступной организации, отмывание доходов, полученных преступным путем, и незаконный оборот имущества, полученного преступным путем.

Аресты семи подозреваемых были произведены в сентябре этого года.

  • Лиен Ха, 42-летний из Калгари;
  • Дональд Хоанг, 26-летний из Ванкувера;
  • Ван Дук Хоанг, 64-летний из Ванкувера;
  • Ван Тхи Нгуен, 62-летний из Ванкувера;
  • Синтия Нгуен, 42-летняя из Калгари;
  • Юонг Нгуен, 43-летний из Калгари; и
  • Грейс Танг, 25-летняя жительница Ванкувера

Оцените статью по 5-бальной шкале

Средняя оценка 0 / 5. Количество голосов: 0

Будьте первым, кто оставит оценку!

Напишите нам

Оцените статью:

Всего ответов: 3

Хорошо

Вау!

Смешно

Удивлен

Печаль

Злость

Комментарии

Ошибка ввода

Осталось 1500 символов


Опросы

Все опросы

Как изменился Ваш семейный бюджет в результате высокой инфляции и повышения процентных ставок?

Проголосуйте, чтобы увидеть результаты

Все опросы

Все категории новостей

Опросы

Все опросы

Как изменился Ваш семейный бюджет в результате высокой инфляции и повышения процентных ставок?

Проголосуйте, чтобы увидеть результаты

Все опросы

Хотите связаться с нами?
Вот самый быстрый способ

Предложите тему. Расскажите, все ли хорошо работает.

Поделитесь с редакцией любой идеей. Напишите нам!

Ошибка ввода

Ошибка ввода

Спасибо за обращение

Наш менеджер получит Ваше сообщение и свяжется с Вами в течение 24 часов

Закрыть

Спасибо!

Ваш комментарий был успешно опубликован

Закрыть

Пожаловаться

Выберите причину
  • Спам
  • Оскорбление
  • Нелегальный контент
  • Призыв к насилию
  • Нарушение авторских прав
  • Введение в заблуждение
  • Другое

Пожалуйста, выберите вариант

Подписаться на комментарии

Вам будут приходить уведомления о новых комментариях на этот адрес:

Ошибка ввода

Отменить

Отписаться от комментариев

После отписки вам более не будут приходить комментарии на ваш email:

Отменить

Отправить сообщение

Ошибка ввода

Ошибка ввода

Ошибка ввода

Ошибка ввода

Нашли Опечатку?

«... ...»

Добавить категорию

Ошибка ввода

Ошибка ввода

Ошибка вводаxw

Для подтверждения прав на бизнес/услугу, пожалуйста, введите Ваше имя, номер телефона и email.

Мы с вами свяжемся в ближайшее время.

Ошибка ввода

Ошибка ввода

Ошибка ввода

Ошибка ввода

Спасибо!

Ваше сообщение было успешно отправлено автору объявления

Закрыть

Спасибо, что подписались

Пожалуйста, проверьте свою почту
для подтверждения указанного email

Закрыть

Вы точно хотите удалить?

В случае подтверждения, ваша запись будет удалена навсегда и мы не сможем ее восстановить.

Отменить

Оставить жалобу

Ошибка ввода

Ошибка ввода

Ошибка ввода

Ошибка ввода

Сообщить об ошибке

Адрес страницы:

Ошибка ввода

Войти в личный кабинет

Ошибка ввода

Ошибка ввода

Забыли пароль?

Нет аккаунта?

Зарегистрироваться

Зарегистрироваться

Ошибка ввода

Ошибка ввода

Ошибка ввода

Ошибка ввода

Ошибка ввода

Продолжая, я принимаю условия Договора пользования сайтом, а также политикой конфиденциальности

У вас уже есть аккаунт или профиль в соц.сетях?

Восстановить пароль

Ошибка ввода

Нет аккаунта?

Зарегистрироваться

Ссылка для восстановления пароля отправлена вам на e-mail

Для восстановления следуйте инструкциям в письме

Повысить бизнес

350 CAD в год с учетом Вашего кредита

Вы будете перенаправлены на страницу для оплаты через PayPal или кредитной картой

Вы точно хотите повысить?

Разместить платно

CAD в год

Вы будете перенаправлены на страницу для оплаты через PayPal или кредитной картой

Повысить бизнес

Повысить объявления аренды

Вы точно хотите выйти?

Отменить