Британская Колумбия требует от владельцев объяснить, откуда взялись дома и наличные на $7 млн

Провинция уже в четвертый раз использует так называемый ордер на необъяснимое богатство, введенный в прошлом году, для судебного преследования по делу о гражданской конфискации.

Приказы о необъяснимом богатстве были частью пакета новых законов, введенных в 2023 году правительством NDP Британской Колумбии для борьбы с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.

Согласно заявлению провинции о конфискации, впервые поданному в суд в 2023 году, два дома в Ванкувере и еще один в Абботсфорде, оцененные в $5,6 млн, а также наличные деньги являются доходами, полученными преступным путем.

На этой неделе провинция подала в суд заявление о распоряжении необъяснимым богатством.

«Этим заявлением мы добиваемся судебного постановления, которое потребует от ответчиков представить доказательства того, что эти предметы были получены и приобретены законным путем, а источник наличных средств является законным», — говорится в заявлении министра общественной безопасности Британской Колумбии Майка Фарнворта.

Владельцы дома, Цзяньсинь Хуанг и Сяо Чжэнь Жан Ли, в своих ответах в суде отвергли обвинения. Они еще не ответили на недавнее заявление о выдаче ордера на необъяснимое богатство.

Заявление о выдаче ордера на невыясненные богатства связано с инцидентом со стрельбой, произошедшим 10 сентября прошлого года на East 37th Avenue рядом с Виктория Драйв. В результате стрельбы пострадали два человека, один из которых позже скончался.

В следующем месяце Хуанг был арестован за убийство и покушение на убийство, согласно заявлению о конфискации.

Согласно поиску в Интернете судебных файлов Британской Колумбии, против Хуанга не было выдвинуто никаких уголовных обвинений, связанных с этим инцидентом.

В ходе расследования полиция Ванкувера обнаружила $1,459 млн наличными в канадской валюте и $9 750 в американских купюрах в доме по адресу 4372 Victoria Dr., говорится в иске о конфискации.

В этом доме полиция также обнаружила установку для выращивания каннабиса, пакеты с каннабисом, четыре стреляные гильзы и модифицированную электрическую систему.

Полиция Ванкувера также обнаружила цех по выращиванию каннабиса по адресу 27658 Quinton Ave. в Абботсфорде, который, как утверждает полиция, «превышал разрешенные нормы» и производил каннабис «для целей незаконного оборота».

Еще $21 660 наличными были найдены в доме на East 37th Avenue.

Ли владеет домом на Victoria Drive, оцененным в $1,96 млн, согласно документам на недвижимость. Хуанг владеет домом в Абботсфорде, оцененным в $2,26 млн.

Иск о конфискации также направлен на изъятие другого имущества по адресу 1890 41st Ave., находящегося в совместной собственности Хуанга и Ли и оцененного в $1,45 млн.

В иске перечислены предполагаемые противоправные действия: хранение каннабиса с целью незаконного оборота, производство нелегального каннабиса, использование огнестрельного оружия для совершения преступления, убийство, покушение на убийство, владение доходами от преступлений, отмывание денег и недекларирование налогооблагаемого дохода.

В своих ответах в суде Хуанг и Ли утверждают, что дома не приобретались и не содержались за счет незаконной продажи каннабиса. Ли заявила, что дома, в которых она имеет долю, содержались за счет зарплаты, подарков, наследства и кредитов. По ее словам, дом на Victoria Drive был семейным домом, в котором жили ее дети.

Оба также заявили, что каннабис не продавался с целью наживы, не превышал разрешений, не выращивался с целью незаконного оборота, и они не получали прибыли от продажи каннабиса.

Постановление о необъяснимом богатстве должно быть подано в суд в каждом конкретном случае. В случае одобрения судьей эти постановления возлагают на человека обратную обязанность — объяснить, откуда взялись деньги на покупку его активов, в случаях, когда есть подозрения в преступной деятельности или коррупции.