Канадец арестован за контрабанду оружейных запчастей в Россию на сумму $7 млн

Мужчина из Монреаля признался в том, что руководил схемой незаконной отправки российским военным поставщикам электронных деталей на миллионы долларов, которые были найдены на захваченном оружии на полях сражений в Украине.

Во вторник 38-летний гражданин Канады и России Николай Гольцев признал себя виновным в федеральном суде США вместе со своим соучастником Салимджоном Насриддиновым, 53-летним русско-таджикским гражданином, проживающим в Бруклине, штат Нью-Йорк, в сговоре с целью совершения нарушений экспортного контроля в Соединенных Штатах.

«Это один из самых серьезных случаев, связанных с товарами, которые предназначались для российских военных», — заявил представитель Министерства торговли США.

«Предметы, марки, модели и номера деталей электронных компонентов совпадают с теми, которые были обнаружены в значимом российском военном оборудовании».

В их число входят беспилотники «Орлан-10», которые ведут разведку перед ударом, а также боевые танки, вертолеты и ракеты «воздух-земля» «Изделие 305».

Вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года западные страны, включая США и Канаду, начали вводить жесткие санкции против России, ограничивая и запрещая поставки микроэлектроники, которая может быть использована для создания такого оружия, как ракеты и беспилотники.

Согласно судебным документам, Гольцев и Насриддинов обошли эти санкции, используя две подставные компании для закупки в США электроники на сумму более $7 млн, включая микрочипы, транзисторы и микросхемы. Они отправили более 250 партий сначала в страны ближнего зарубежья, включая Китай, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, чтобы скрыть конечный пункт назначения, куда они будут перенаправлены: российским военным поставщикам.

«Мы рассматриваем это как очень серьезное преступление. Люди гибнут в Украине от рук дальнейшей агрессии России, а эти товары помогают России совершать военную агрессию, которую она совершает в Украине», — сказал представитель Министерства торговли.

Financial Times сообщила, что тип российской ракеты, уничтожившей в понедельник детскую больницу и убившей десятки людей в Киеве, содержит компоненты западной разработки.

Жена Гольцева, Кристина Пузырева, выкладывала в Instagram фотографии из путешествий с Гольцевым вплоть до их ареста в номере нью-йоркского отеля в конце 2023 года. С тех пор она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег, связанных с экспортной схемой.

Как зарождалась схема торговли

В начале полномасштабного вторжения России в 2022 году Насриддинов и Гольцев начали использовать для этой схемы компанию SH Brothers Group, которую Насриддинов основал летом предыдущего года.

Согласно судебным документам, Насриддинов является автором публикаций по «интегрированным системам и другим электронным технологиям».

Гольцев работал в монреальской компании Electronic Network Inc. в качестве менеджера по работе с клиентами и координатора закупок. В документе, представленном суду для ознакомления перед слушанием приговора его жене, говорится, что он более 12 лет занимался закупкой электронных компонентов для компаний, поставляющих электронику российским военным.

В судебных документах говорится, что Гольцев поддерживал связи с российскими электронными компаниями «Радиоавтоматика», «Тесткомплект» и «ЕКБ-Нева» — все они были внесены в санкционные списки США.

В ходе обмена текстовыми сообщениями в июне 2022 года Гольцев сообщил Насриддинову, что у него «много заказов», но что «становится трудно вести бизнес здесь [в Канаде через Electronic Network], может быть, будет легче вести его через США».

В феврале 2023 года Министерство торговли США включило компанию Electronic Network Inc. в свой санкционный список, установив строгий экспортный контроль из-за ее «значительного» вклада в российские вооруженные силы и запретив ей экспортировать американские детали. Канада также включила компанию в свой санкционный список.

Месяцем ранее Насриддинов основал вторую компанию под названием SN Electronics, которую мужчины использовали в качестве дополнительного прикрытия для приобретения электронных компонентов двойного назначения у американских производителей и дистрибьюторов.

Многие из этих компонентов были запрещены к экспорту в Россию или требовали специальной лицензии от американского бюро промышленности и безопасности.

Согласно судебным документам, Гольцев общался с американскими производителями и дистрибьюторами, используя псевдонимы, и скрывал информацию о том, куда, кому и как будут использоваться детали.

Насриддинов получал детали в Бруклине, переупаковывал их и отправлял российским компаниям, с которыми у Гольцева уже были связи, через страны-посредники, включая Турцию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

Некоторые из поставляемых ими электронных устройств вызывали у американских властей «наибольшую озабоченность» из-за их критической роли в производстве передовых российских ракетных систем, неспособности России производить их внутри страны и ограниченности мировых производителей.

Мужчины открыли банковские счета для двух бруклинских компаний Насриддинова, чтобы обрабатывать и переводить тысячи долларов за раз, и обсуждали, насколько прибыльной была эта схема.

Пузырева также открыла два нью-йоркских банковских счета, использовавшихся для отмывания денег, полученных от схемы, — операции соответствовали поездкам Гольцева в Нью-Йорк для встречи с Насриддиновым.

В судебных документах Пузырева заявила, что, хотя она получала финансовую выгоду, ее участие в плане было ограниченным, и попросила принять это во внимание при вынесении приговора.

Согласно судебным документам, мужчины переписывались друг с другом, рассказывая о своем вкладе в военные действия России.

В сообщении от 23 февраля 2023 года Насриддинов отправил Гольцеву скриншот банковских операций на банковском счете SH Brothers и написал: «С праздником защитника Отечества» — отсылка к российскому празднику, посвященному вооруженным силам.

Гольцев написал в ответ: «И тебя с праздником, друг мой, мы защищаем его, как можем :)».

Сотрудники RCMP не сообщили, участвовали ли они в расследовании этого дела. По ее словам, она тесно сотрудничает как с отечественными, так и с зарубежными партнерами, обмениваясь оперативной информацией и обеспечивая правоприменение в отношении преступного уклонения от санкций.

В прошлом году Министерство торговли и Министерство юстиции США создали целевую группу из правоохранительных подразделений по всей стране, чтобы справиться с ростом нелегальных закупок электроники. В Канаде подобной целевой группы нет.

Служба по глобальным вопросам заявила, что ей известно о задержании канадского гражданина в Нью-Йорке, и она оказывает консульскую помощь, но не стала предоставлять дополнительную информацию по «соображениям конфиденциальности».

Приговор Гольцеву и Насриддинову должен быть вынесен в декабре. Каждому из них грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Пузырева все еще ожидает вынесения приговора.