Финансовый консультант TD Bank в Большом Ванкувере украла $150 тыс. у пенсионера - подробности шокируют

Согласно уведомлению о слушаниях Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO), Хайменг Ванг получила доступ к банковским счетам клиента, переводя его средства себе и другим лицам, «тем самым участвуя в личных финансовых операциях с клиентом в нарушение правила MFDA 2.1.4 и поведения, противоречащего правилу MFDA 2.1.1».

В уведомлении CIRO отмечается, что Ванг обвиняется в нескольких нарушениях. Второе нарушение связано с отказом сотрудничать со следствием.

Согласно уведомлению CIRO, Ванг была зарегистрирована как «дилерский представитель в TD Investment Services, дилере-члене CIRO».

«Во все существенные периоды времени респондент также являлся сотрудником банка», – заявляет CIRO, добавляя, что Ванг работала в районе Суррея.

Жертвой стал 71-летний клиент-пенсионер. Ванг использовала банковский логин и пароль клиента для доступа к его онлайн-банкингу, а также для добавления себя и других людей в качестве получателей платежей по счетам.

Ванг также обвиняется в том, что, находясь в отделении, она осуществлял электронные переводы со счета клиента на свой счет и на счет других лиц. Многочисленные переводы были обработаны в период с февраля 2021 года по декабрь 2022 года.

Как уже говорилось, общая сумма переводов составила около $152 819, и они были направлены Ванг и другим людям. CIRO указывает на некоторые варианты использования якобы похищенных средств:

• Ванг использовала его для платежей по кредитным картам
• Она использовала его для пополнения своего банковского счета
• Она использовала его для платежей по кредитной карте своего партнера и карте другого человека
• Она использовала его для пополнения счета своего партнера и счета другого человека

Сотрудники начали расследование действий Ванг, но, поскольку Ванг не сотрудничала со следствием, они не смогли определить все масштабы ее нарушений. Ванг было направлено множество заявлений, но она так и не ответила на них.

Представители TD Bank сообщили, что пострадавшему клиенту была предоставлена компенсация.

«Мы очень серьезно относимся к подобным случаям и оперативно принимаем меры, чтобы защитить наших клиентов», – сказал Мик Рамос, менеджер по корпоративным и общественным связям в Западной Канаде в группе TD Bank.

«Мы также сотрудничаем с властями во всех случаях, когда проводится расследование. Хотя мы не можем поделиться информацией о клиенте, я могу подтвердить, что мы начали расследование, и пострадавшему клиенту была предоставлена компенсация.»

Пока неясно, каковы будут последствия для Ванг, но слушания назначены на следующий месяц.