Канада помогла раскрыть предполагаемую многомиллионную криптосхему: обвиняются украинец и россиянин

Канада вошла в число стран, участвовавших в ликвидации предполагаемой схемы отмывания криптовалюты под названием AudiA6.

По данным прокуратуры США Восточного округа Пенсильвании, на этой неделе в Грузии были арестованы двое мужчин, которым предъявлены обвинения по делу.

Следствие утверждает, что через схему было отмыто более $389 млн в криптовалюте.

Среди обвиняемых:

• Руслан Игоревич Ткачук, 37 лет, гражданин Украины;
• Александр Владимирович Леденёв, 25 лет, уроженец России.

Сейчас они находятся под стражей в Грузии, однако власти США добиваются их экстрадиции в Пенсильванию.

По версии обвинения, Ткачук и Леденёв занимали руководящие позиции в организации AudiA6 и управляли сервисом по отмыванию криптовалюты, а также киберпреступным форумом Dark2Web. Оба сайта были изъяты правоохранительными органами.

Прокуратура утверждает, что AudiA6 открыто рекламировала услуги по сокрытию происхождения криптовалюты, которая могла быть связана с преступной деятельностью. За свои услуги организация взимала комиссию до 5% от суммы отмываемых средств.

Анализ блокчейна показал, что с момента запуска AudiA6 в 2021 году на связанные с ней криптокошельки поступило около $389,7 млн в биткоинах.

Из этой суммы примерно $19,2 млн поступили напрямую с даркнет-маркетов, от программ-вымогателей, киберпреступных сервисов и других незаконных источников. Дополнительные средства также были связаны с нелегальной деятельностью косвенно.

В операции участвовали Австралия, Франция, Грузия, Германия, Исландия, Япония, Польша, Швейцария, Великобритания и Канада, а также Секретная служба США, подразделение уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI), Европол и Евроюст.

В случае признания виновными каждому из обвиняемых грозит до 20 лет лишения свободы.