Канадского «криптокороля» признали виновным в многомиллионном мошенничестве

Ещё в 2020 году Плетерски жил с родителями в Уитби, работал в компании по прокату автомобилей и ездил на Honda Civic. Во время пандемии он получал государственное пособие CERB в размере $500 в неделю. Однако вскоре молодой человек начал рассказывать окружающим, что разбогател на торговле криптовалютой и иностранной валютой.

Плетерски представлялся опытным трейдером и обещал клиентам доходность до трёх–пяти процентов в неделю. Он уверял, что разработал почти безошибочную систему, которая не позволит потерять более двух процентов вложений. Некоторым инвесторам он говорил, что их деньги полностью защищены его собственным состоянием и резервным фондом на сотни миллионов долларов.

Богатство Плетерски словно подтверждалось его образом жизни. В социальных сетях он демонстрировал экзотические автомобили, дизайнерскую одежду, дорогие путешествия и перелёты на частных самолётах. Именно этот тщательно созданный образ «криптокороля» убедил многих людей доверить ему свои сбережения.

Всего инвесторы передали Плетерски более $36,3 млн. Согласно контрактам, деньги должны были поступать на платформу FXChoice, где он якобы торговал от имени клиентов. Однако судебный бухгалтер Комиссии по ценным бумагам Онтарио установил, что на эту платформу не поступило ни одного доллара из средств инвесторов.

Вместо этого около $16,3 млн Плетерски потратил на себя и свою роскошную жизнь. В частности, $5,6 млн ушло на дорогие автомобили, $4,9 млн – на оплату кредитных карт, $870 000 – на путешествия и частные самолёты, а ещё $598 000 – на личную охрану. Почти $3,7 млн он передал родителям, а также получил $609 000 наличными с кредитной карты.

Ещё около $16,1 млн Плетерски выплатил инвесторам, создавая видимость успешной торговли. По версии обвинения, это были не заработанные на рынке деньги: прежним клиентам платили средствами, поступившими от новых вкладчиков.

Один из инвесторов передал Плетерски $1,3 млн, после чего получил обратно $700 тыс. – фактически часть собственных денег, прошедших через тот же счёт.

Центральным эпизодом процесса стал якобы существовавший торговый фонд на $311 млн. Весной 2022 года обеспокоенным инвесторам показывали скриншоты и видеозаписи счёта FXChoice с огромным балансом. Однако впоследствии выяснилось, что этот фонд никогда не существовал.

Прокуратура заявила, что за всю историю счёта на нём не было больше $12 000. Более того, от реальной торговли криптовалютой и иностранной валютой на счета Плетерски поступило лишь около $4000, а его инвестиционные операции преимущественно приносили убытки.

Один из бывших друзей Плетерски решил лично проверить его заявления. На компьютере в арендованном особняке у озера он нашёл электронное письмо, подтверждавшее, что счёт FXChoice был закрыт. По словам свидетеля, Плетерски признался, что потерял деньги ещё в 2021 году, после чего начал выплачивать одним инвесторам средства, полученные от других.

Позже в суде прозвучала трёхчасовая аудиозапись встречи Плетерски с несколькими вкладчиками. Когда его прямо спросили о фонде на $300 млн, он признал: «Он никогда не существовал».

К весне 2022 года схема начала рушиться. Клиенты всё чаще требовали вернуть деньги, но Плетерски отвечал, что средства якобы заморожены на валютном счёте, и постоянно откладывал выплаты. По словам прокуратуры, деньги не могли быть заморожены, поскольку он вообще не вложил их туда, куда обещал, – он их потратил.

Инвесторы добились банкротства Плетерски, пытаясь выяснить, куда исчезли десятки миллионов долларов. Но на этом история «криптокороля» не закончилась. В конце 2022 года его похитили, избивали и пытали, предположительно требуя вернуть потерянные деньги. Через несколько дней его отпустили с условием, что он быстро найдет деньги. Позже полиция арестовала пятерых подозреваемых в похищении. Иронично, но среди организаторов похищения оказался один из его крупных инвесторов, который потерял на «криптопирамиде» Плетерски около $740 000.

Один человек уже признал свою причастность к похищению, а Плетерски должен выступить свидетелем обвинения на процессе против остальных подозреваемых.

В мае 2024 года после 16-месячного совместного расследования полиции региона Дарем и Комиссии по ценным бумагам Онтарио Плетерски предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

На судебном процессе он представлял себя самостоятельно. Прокуратура вызвала 14 свидетелей, включая пострадавших инвесторов и финансовых экспертов. Плетерски провёл перекрёстный допрос только одного из них, не дал собственных показаний и не представил никаких доказательств в свою защиту.

В кратком обращении к присяжным он продолжал настаивать на невиновности и заявил, что не способен должным образом защищать себя без адвоката.

«Я наименее квалифицированный человек здесь для заключительной речи. Тем не менее я невиновен. Именно поэтому я не признал вину. Если бы меня не заставили представлять себя самостоятельно, это было бы доказано», – сказал Плетерски.

Прокурор Акшай Аврора в ответ заявил, что обвиняемый был не финансовым гением, а создателем тщательно продуманной схемы.

«Господин Плетерски не был никаким “криптокоролём”. На самом деле он вообще не был королём. Он был вором», – сказал прокурор.

По его словам, Плетерски «жил своей лучшей жизнью», пока инвесторы умоляли сообщить, что происходит с их деньгами, и не получали ответов.

Присяжные признали его виновным в мошенничестве на сумму свыше $5 тыс. Отдельное обвинение в отмывании денег прокуратура сняла до передачи дела присяжным.

До вынесения приговора Плетерски останется на свободе под залог, но теперь обязан соблюдать домашний арест. Его родители выступают поручителями. На заседании 13 ноября суд должен определить дальнейший график слушаний по назначению наказания.