В Канаде пресекли деятельность крупной организации по отмыванию денег, которая сотрудничала с некоторыми из самых известных преступных группировок Канады.
Организацию удалось ликвидировать благодаря результату «беспрецедентного расследования», проведенного группами реагирования правоохранительных органов Альберты (ALERT) и полиции RCMP.
В рамках проекта «Коллектор» были арестованы и предъявлены обвинения семи подозреваемым, в том числе четырем из Ванкувера и трем из Калгари.
Власти утверждают, что только за один год следователи выявили факт передачи $24 млн. наличными. Кроме того, в общей сложности $16 млн были связаны с банковскими счетами, недвижимостью и транспортными средствами, на все из которых был наложен уголовный арест.
Деятельность группы по отмыванию денег началась «как минимум в 2013 году».
Организация по отмыванию денег управляла «псевдо-банковскими филиалами».
В этих отделениях хранились большие запасы наличности, что позволяло организованным преступным группам пользоваться их услугами для перевода средств без предупреждения банковских учреждений и властей.
В общей сложности против организации, занимавшейся отмыванием денег, возбуждено 71 уголовное дело.
Эти обвинения включают участие в преступной организации, отмывание доходов, полученных преступным путем, и незаконный оборот имущества, полученного преступным путем.
Аресты семи подозреваемых были произведены в сентябре этого года.
- Лиен Ха, 42-летний из Калгари;
- Дональд Хоанг, 26-летний из Ванкувера;
- Ван Дук Хоанг, 64-летний из Ванкувера;
- Ван Тхи Нгуен, 62-летний из Ванкувера;
- Синтия Нгуен, 42-летняя из Калгари;
- Юонг Нгуен, 43-летний из Калгари; и
- Грейс Танг, 25-летняя жительница Ванкувера
Покупка / Продажа недвижимости в Ванкувере
Нотариус в Британской Колумбии 
Инвестируйте с умом: 10-15% с TFSA/RRSP 
Брокер по Ипотеке в Ванкувере и Альберте 
Комментарии