Канадец обвиняется в крупном мошенничестве с возвратом денег на Amazon

Житель города Бернаби (Британская Колумбия) — один из восьми человек, на которых Amazon подал иск, чтобы возместить миллионные убытки по теневому заговору.

Этот человек, которого СМИ называет BW, — единственный канадец, названный в иске, поданном на прошлой неделе в окружной суд США в Сиэтле против восьми человек и до 20 членов «международной мошеннической организации под названием Chin Chopa».

Согласно иску, в начале этого года BW заказал продукцию Apple на сумму более $9 000, а затем обратился к услугам Chin Chopa за процент от этих денег, чтобы «получить возврат, утверждая, что он получил пустую коробку».

«В результате BW и Chin Chopа украли ноутбук и iPad, а Чин Чопа получили сотни долларов за содействие мошенничеству», — говорится в иске.

Chin Chopa использует изощренные методы

41-страничный иск — это последний залп Amazon в борьбе с «систематическим мошенничеством с возвратом», которое, как утверждает компания, «заставляет розничных торговцев и честных потребителей нести основную нагрузку в виде увеличения расходов, сокращения запасов и плохого опыта возврата».

В иске утверждается, что Chin Chopa состоит из людей со всего мира, которые действуют через «канал Telegram, имеющий более 2 000 подписчиков, где они нагло рекламируют услуги по возврату денег, которые, как они полностью признают, являются мошенническими».

«В этой схеме недобросовестные участники, желающие получить бесплатный товар (например, iPad), платят Chin Chopa вознаграждение (например, 30% от стоимости товара), чтобы получить мошеннический возврат», — говорится в иске.

«Chin Chopa использует сложные методы для получения возмещения, включая социальную инженерию службы поддержки клиентов Amazon. Эта… схема обманывает Amazon, заставляя его оформлять возврат средств за товары, которые так и не были возвращены».

В судебных документах утверждается, что Chin Chopa «обычно заявляет, что полученный товар был пустой упаковкой».

«В некоторых случаях служба поддержки клиентов Amazon просит написать заявление в полицию и отправить информацию в Amazon», — говорится в иске.

«В таких случаях клиент отправляет полицейский отчет об инциденте. Все полицейские отчеты, отправленные покупателями, приписываемыми Chin Chopa, выглядят мошенническими — с несовпадающими подписями, похожим форматированием и необычной нумерацией дел».

Минимальная цена $500

В иске приводится серия Telegram-чатов между Chin Chopa и следователем, нанятым Amazon.

«Chin Chopa сообщил следователю, что минимальная цена заказа товара для получения их услуг составляет $500», — говорится в иске.

Согласно иску, следователь заказал iPad за $635, а затем попросил мошенников инициировать возврат, войдя в его аккаунт на Amazon.

«Chin Chopa сообщил Amazon, что следователь получил коробку без заказанного iPad. Chin Chopa также представил ложный полицейский отчет с подробным описанием пропавшего товара», — говорится в иске.

«Мошенники прекращали и возобновляли разговоры со службой поддержки, просили позвать супервайзеров и переключались между англо- и испаноговорящими представителями, пока не нашли сотрудника службы поддержки, который бы предоставил возврат денег.»

В иске говорится, что каждый обвиняемый вступил в сговор с Chip Chopa с целью получения одного или нескольких бесплатных товаров от Amazon, а затем активно продвигал успех организации в Интернете, чтобы расширить сферу действия схемы».

Amazon не уточняет сумму, которую компания требует возместить, но в иске утверждается, что мошенники похвастались тем, что получили не менее миллиона долларов возврата.